「 マネーロンダリング 」 の情報 

ロシア貯蓄銀行は8月、これらの取引を不審なものとみなし、マネーロンダリングに関与することを防ぐために、Pavel R氏の口座とカードを凍結した。

［ロンドン ６日 ロイター］ - 英国は６日、人権侵害を巡り、ロシア人２５人とサウジアラビア人２０人を制裁の対象に指定した。マネーロンダリング（資金洗浄）防止に向け